PLD/FT - Cumplimiento para obtener la certificación de la CNBV.

PLD/FT - Cumplimiento para obtener la certificación de la CNBV.

Apoyar a los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, para que cuenten con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los estándares internacionales, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional.

• Tomar el curso te proporciona elementos de apoyo en la Certificación en PLD/FT otorgada por CNBV y que surgió de la Reforma Financiera.
• Conocer los controles mínimos básicos de las entidades y de las personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Al final de este curso, los participantes adquirirán competencias en:

• Distinguir las diferentes etapas o proceso del lavado de dinero.
• Conocer los tipos penales y las penas aplicables de conformidad con el orden jurídico mexicano.
• Conocer el universo de definiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo reconocidas por la comunidad internacional y las provistas de tratados internacionales en la materia.
• Conocer las nociones básicas sobre los antecedentes legislativos.

• Oficiales de Cumplimiento
• Auditores de PLD/FT
• Propietarios de organizaciones financieras
• Equipo Directivo y Profesionales en la materia.

No hay requisitos formales que se recomienden a los participantes

• Impulse ITS cuenta con instructores certificados en PLD/FT por CNBV y ACAMS, acreditados a nivel internacional para proveer la capacitación, así como experiencia en consultoría implementando proyectos en mejores prácticas de diferentes marcos de referencia (GAFI, COBIT, Norma ISO, Auditoria)
• Material de alta calidad avalado por entidades acreditadas  a nivel internacional.
• Nuestras certificaciones tienen validez a nivel internacional.
• Nuestras instalaciones cuentan con salas de capacitación totalmente equipadas.
• Flexibilidad en la modalidad de impartición de cursos tanto presenciales, como vía internet (remotos con instructor en vivo) para aquellos que no pueden desplazarse de su entidad o lugar de trabajo.
• Posibilidad de cursos cerrados en la fecha, horarios y oficinas de nuestros clientes, acordes con sus necesidades.

• Manual del curso
• Cuaderno de Trabajo

CAPÍTULO 1. EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

CAPÍTULO 2. ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

CAPÍTULO 3. PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

CAPÍTULO 5. DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

CAPÍTULO 6. AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

CAPÍTULO 7. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.