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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO - CUMPLIMIENTO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN POR LA CNBV.

CursosPREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO - CUMPLIMIENTO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN POR LA CNBV.
CursosPREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO - CUMPLIMIENTO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN POR LA CNBV.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO - CUMPLIMIENTO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN POR LA CNBV.

Impulse ITS pone a sus órdenes el siguiente curso, al cual pueden asistir participantes de diferentes empresas, el cual son impartidos en nuestras instalaciones (curso abierto) o en las instalaciones de nuestros clientes (curso cerrado) bajo un calendario preestablecido

 

Descripción

Apoyar a los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, para que cuenten con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los estándares internacionales, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional.

 

Objetivos

  • Tomar el curso te proporciona elementos de apoyo en la Certificación en PLD/FT otorgada por CNBV y que surgió de la Reforma Financiera.
  • Conocer los controles mínimos básicos de las entidades y de las personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

 

Características

Al final de este curso, los participantes adquirirán competencias en:

  • Distinguir las diferentes etapas o proceso del lavado de dinero.
  • Conocer los tipos penales y las penas aplicables de conformidad con el orden jurídico mexicano.
  • Conocer el universo de definiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo reconocidas por la comunidad internacional y las provistas de tratados internacionales en la materia.
  • Conocer las nociones básicas sobre los antecedentes legislativos.

 

Dirigido a

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Auditores de PLD/FT
  • Propietarios de organizaciones financieras
  • Equipo Directivo y Profesionales en la materia.

 

Pre-requisitos

No hay requisitos formales que se recomienden a los participantes

 

¿Por qué tomarlo con nosotros?

  • Impulse ITS cuenta con instructores certificados en PLD/FT por CNBV y ACAMS, acreditados a nivel internacional para proveer la capacitación, así como experiencia en consultoría implementando proyectos en mejores prácticas de diferentes marcos de referencia (GAFI, COBIT, Norma ISO, Auditoria)
  • Material de alta calidad avalado por entidades acreditadas  a nivel internacional.
  • Nuestras certificaciones tienen validez a nivel internacional.
  • Nuestras instalaciones cuentan con salas de capacitación totalmente equipadas.
  • Flexibilidad en la modalidad de impartición de cursos tanto presenciales, como vía internet (remotos con instructor en vivo) para aquellos que no pueden desplazarse de su entidad o lugar de trabajo.
  • Posibilidad de cursos cerrados en la fecha, horarios y oficinas de nuestros clientes, acordes con sus necesidades.

 

Material de estudio

  • Manual del curso
  • Cuaderno de Trabajo

 

Temario

CAPÍTULO 1. EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

CAPÍTULO 2. ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

CAPÍTULO 3. PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

CAPÍTULO 5. DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

CAPÍTULO 6. AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

CAPÍTULO 7. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.