Descripción
Apoyar a los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, para que cuenten con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los estándares internacionales, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional.
Pre-requisitos
No hay requisitos formales que se recomienden a los participantes
CAPÍTULO 1. EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
CAPÍTULO 2. ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
CAPÍTULO 3. PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.
CAPÍTULO 4. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.
CAPÍTULO 5. DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
CAPÍTULO 6. AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
CAPÍTULO 7. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.