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CURSO DE PREPARACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAV

CursosCURSO DE PREPARACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAV
CursosCURSO DE PREPARACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAV

CURSO DE PREPARACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAV

Impulse ITS pone a sus órdenes el siguiente curso, al cual pueden asistir participantes de diferentes empresas, el cual son impartidos en nuestras instalaciones (curso abierto) o en las instalaciones de nuestros clientes (curso cerrado) bajo un calendario preestablecido.

 

Descripción

Apoyar a los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, para que cuenten con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los estándares internacionales, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional.

 

 

 

Objetivos

  • Tomar el curso te proporciona elementos de apoyo en la Certificación en PLD/FT otorgada por CNBV y que surgió de la Reforma Financiera.
  • Conocer los controles mínimos básicos de las entidades y de las personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

 

Características

  • Distinguir las diferentes etapas o proceso del lavado de dinero.
  • Conocer los tipos penales y las penas aplicables de conformidad con el orden jurídico mexicano.
  • Conocer el universo de definiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo reconocidas por la comunidad internacional y las provistas de tratados internacionales en la materia.
  • Conocer las nociones básicas sobre los antecedentes legislativos.

 

Dirigido a

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Auditores de PLD/FT
  • Propietarios de organizaciones financieras
  • Equipo Directivo y Profesionales en la materia.

 

Pre-requisitos

No hay requisitos formales que se recomienden a los participantes

 

¿Por qué tomarlo con nosotros?

  • Impulse ITS cuenta con instructores certificados en PLD/FT por CNBV y ACAMS, acreditados a nivel internacional para proveer la capacitación, así como experiencia en consultoría implementando proyectos en mejores prácticas de diferentes marcos de referencia (GAFI, COBIT, Norma ISO, Auditoria)
  • Material de alta calidad avalado por entidades acreditadas  a nivel internacional.
  • Nuestras certificaciones tienen validez a nivel internacional.
  • Nuestras instalaciones cuentan con salas de capacitación totalmente equipadas.
  • Flexibilidad en la modalidad de impartición de cursos tanto presenciales, como vía internet (remotos con instructor en vivo) para aquellos que no pueden desplazarse de su entidad o lugar de trabajo.
  • Posibilidad de cursos cerrados en la fecha, horarios y oficinas de nuestros clientes, acordes con sus necesidades.

 

Material de estudio

  • Manual del curso
  • Cuaderno de Trabajo

 

Temario

CAPÍTULO 1. EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

CAPÍTULO 2. ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

CAPÍTULO 3. PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

CAPÍTULO 5. DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

CAPÍTULO 6. AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

CAPÍTULO 7. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.