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Evaluación de Riesgos de LD/FT

Evaluación de Riesgos de LD/FT

Proporcionar los servicios de consultoría para el diseño, implementación y evaluación de la Metodología de Evaluación de Riesgos de LD/FT, con el fin de habilitar a la organización con los elementos y requisitos necesarios para el cumplimiento de la Normatividad emitida por la CNBV.

Beneficios para su Organización con la Implementación.

  •  Obtiene Cumplimiento normativo de la implementación de la metodología de riesgos de LD/FT.
  •  Mejor Gobierno y Gestión de los riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo..
  •  Evitar sanciones por parte de la entidad regulatoria (CNBV).